Gdf: smascherato giro di fatture false ed evasione fiscale

Marsala. La Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, ha eseguito un ordine di arresto domiciliare e sequestro nei confronti di un titolare cinese di una ditta di Castelvetrano: l’accusa è di aver organizzato un giro di fatture false per evadere il Fisco con mancate imposte versate per circa 1,4 milioni di euro.
L’imprenditore utilizzava fatture per operazioni inesistenti riconducibili a 31 aziende fantasma con sedi su tutto il territorio italiano: oltre 1000 sono i documenti falsi redatti da cartiere che consentivano ingenti sgravi fiscali per spese fittizie al titolare dell’azienda.
Per l’anno d’imposta 2015, inoltre, l’imprenditore ha omesso completamente la presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie occultando all’Erario redditi per oltre 1,7 milioni di euro.
Grazie alle false fatture l’impresa aveva azzerato le imposte da versare: inoltre la manodopera utilizzata non era regolarmente registrata, 4 commessi erano privi di qualsiasi contratto di lavoro, mentre altri 7 erano stati scoperti come irregolari in precedenti controlli ispettivi.

In tutto sono 32 le persone denunciate a vario titolo per emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture false, omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi.
il Giudice per le Indagini Preliminari, su proposta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, ha disposto l’obbligo di dimora per e il sequestro di denaro, beni e ogni altra utilità allo stesso riconducibili fino alla somma di 1.473.801,43 euro.
Tra i beni sottoposti a sequestro dai finanzieri vi è la stessa azienda, la cui gestione era stata formalmente affidata ai familiari del principale indagato per mezzo di una società a responsabilità limitata. Le quote sociali di quest’ultima e l’intero compendio aziendale saranno invece ora gestiti da un amministratore giudiziario.

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